La présente Politique de Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (ci-après « Politique AML ») définit les engagements de Lucky8 en matière de prévention de l’utilisation de sa plateforme lucky8connexion.com à des fins illicites.
1. Informations sur l’opérateur
- Nom commercial : Lucky8
- Adresse : 3 Rue Saint-Maurille, 49100 Angers, France
- Email : [email protected]
2. Objectifs de la politique AML
Lucky8 s’engage à :
- Empêcher l’utilisation de ses services pour le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme
- Vérifier l’identité de tous les joueurs (procédure KYC)
- Surveiller et signaler les activités financières suspectes
- Former le personnel aux obligations légales AML/CFT
3. Vérification d’identité (KYC)
Tous les joueurs doivent fournir les documents suivants :
- Une pièce d’identité officielle (passeport, carte nationale, permis de conduire)
- Un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois)
- Preuve de propriété du moyen de paiement utilisé
La vérification est obligatoire avant tout retrait de fonds et peut être exigée à tout moment.
4. Surveillance des transactions
Lucky8 surveille activement les comportements et transactions afin de détecter :
- Des dépôts ou retraits inhabituellement élevés ou fréquents
- Des transactions en contradiction avec l’activité de jeu réelle
- Des comptes multiples liés à une même identité ou IP
- Des refus répétés de fournir les justificatifs demandés
En cas de soupçon, Lucky8 se réserve le droit de suspendre le compte et de faire un signalement à TRACFIN.
5. Signalement des activités suspectes
Toute activité jugée suspecte en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme est signalée à TRACFIN, l’autorité française compétente. Aucun préavis n’est nécessaire pour effectuer ce signalement, et le joueur concerné ne sera pas informé conformément à la loi.
6. Limites de transaction et contrôle des flux
Des limites de dépôt, de retrait ou d’activité peuvent être imposées à tout moment selon le profil du joueur, son historique et les vérifications en cours. Aucune transaction ne sera exécutée si les exigences AML/KYC ne sont pas respectées.
7. Conservation des données
Toutes les données collectées dans le cadre de la politique AML sont conservées de manière sécurisée pendant une période de 5 ans après la fin de la relation contractuelle, conformément à la réglementation applicable.
8. Formation et sensibilisation du personnel
Les employés de Lucky8 reçoivent régulièrement des formations sur :
- Les obligations légales et réglementaires liées à la lutte contre le blanchiment
- Les procédures internes de vérification et de signalement
- La détection des comportements frauduleux ou à risque
9. Engagement de l’utilisateur
En créant un compte sur Lucky8, l’utilisateur s’engage à :
- Fournir des informations exactes et à jour
- Utiliser uniquement des moyens de paiement dont il est le propriétaire légitime
- Ne pas utiliser la plateforme à des fins illégales ou frauduleuses
10. Révision de la politique
Lucky8 se réserve le droit de modifier cette Politique AML à tout moment pour se conformer aux évolutions légales ou pour améliorer ses procédures internes. La version la plus récente sera toujours disponible sur notre site.